交易虚拟币收到了黑钱犯法吗_交易虚拟币收到了黑钱犯法吗知乎

卖数字货币收到黑钱不一定要坐牢，数字货币具体规定如下1卖数字货币收到黑钱，如果明知道是黑钱，可能构成洗钱罪，被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金2卖数字货币收到黑钱，如果不知道是黑钱的，不构成犯罪银行卡被冻结怎么处理1因行政。

属于，洗黑钱是违法行为不只是欧易交易所，是全部交易所都有这种情况，因为虚拟货币运用了区块链的技术，存在匿名性去中心化追踪难全球流通性交易便捷性交易模式的复杂性交易之后的不可撤销性持有方式的多样性价值认定标准存在争议性等一些特点，因此具有较高的洗钱风险他们能够做到更好。

第一类是，参与买卖银行卡或洗钱等刑事犯罪的这类情况一旦被查实，非法资金会被划扣的同时，会开启金融承接措施五年内，禁止开设新的银行账户，且所有已有账户将变成限制非柜面业务的状态第二类是，网赌虚拟币交易等一般违法行为这类情况属于最为常见的情况，广义上看，网赌提现的资金都是黑钱。

1不小心收到黑钱不会构成犯罪2如果不知情洗黑钱的，不会构成犯罪，但应当立即向公安机关报案二洗黑钱的类型1现金走私在许多的国家并未建立现金交易报告制度，所以将犯罪收益通过走私带入这类国家，然后存入银行，是洗钱的重要方式2将大额现金分散存入银行构建存款3利用现金密集。

因为虚拟货币具有一定的不透明性以及相对应的隐私性，并且当前所有的中心化的交易平台，它的OTC渠道都是点对点的交易方式，也就是平台做担保但真实的交易是人和人之间的交易所以你无法保证对方的钱是否会有涉及到一定的刑事案件或者是黑钱赃钱等等一旦被司法机关或者是经侦部门追查立案，如果你恰巧卖出的。